Вы здесь: Главная » Новости » Банки должны будут бороться с незаконной финансовой деятельностью


Банки должны будут бороться с незаконной финансовой деятельностью


Банки должны будут бороться с незаконной финансовой деятельностьюСогласно недавно принятого федерального закона № 134-ФЗ о борьбе с незаконной финансовой деятельностью, банкам придется провести ряд мероприятий по доработке внутренней документации, а именно документов, по открытию новых счетов, типовые клиентские договора. Кроме того программное обеспечение должно быть доведено до соответствующего уровня.

По мнению представителей Московской биржи, внедрение данных доработок приведет к значительным финансовым и трудозатратам. А так же вынуждены отметить, что государство все чаще и активнее использует кредитные организации для борьбы с финансовым мошенничеством, возлагая на них все больше контрольных функций. 






Автор Admin Кредитный калькулятор 833

 Оформить микрокредит онлайн за 15 минут! Микрокредит от ведущей микрокредитной организации Манимен - до 50 тысяч рублей, на срок от 5 до 30 дней, от 1,8% в день, получение денег онлайн, на банковскую карту, банковский счет, qiwi ли бо через системы денежных переводов!

Похожие материалы:

Выгодные кредиты

Ренессанс Кредит

Кредит на 5 лет до 700 тысяч рублей. Ставка от 12,9% годовых! Всего по двум документам, решение через 10 минут!

Микрокредит за 10 мин.!

Удобный и быстрый кредит от 3 до 30 тыс. рублей на до 60 дней, деньги с доставкой на дом!

Микрокредиты MoneyMan

Небольшой кредит "до зарплаты" - до 50 тысяч рублей на срок до 18 недель. Ставка - от 0,59% в день!


Комментарии пользователей:

Артем 16 сен 2013 в 18:00 # Ответить
Государство возлагает на них много новой работы - это конечно минус. Но то что начинает вводиться борьба с финансовым мошенничеством - это огромный плюс для страны в целом. Работникам банка предстоит большая волокита с бумажками, но думаю оно того стоит. Ведь не редко жертвами мошенников являются и сами банки.
Сергей 16 сен 2013 в 18:49 # Ответить
К сожалению часто банки даже не подозревают о том, что становятся инструментом в руках преступников, которые проводят незаконную финансовую деятельность, такую, как организация финансовых пирамид, отмывание денег и т.п. Данное решение должно способствовать тому, что мошенники в своих схемах не смогут использовать банковскую сферу, что существенно снизит ущерб от преступной деятельности и количество потерпевших.

ОтменитьДобавить комментарий

*Администрация сайта не несет ответственность за достоверность и правдивость комментариев пользователей,также мнение Администрации сайта может не совпадать с комментариями пользователей.


Банковские продукты онлайн

Вклады

Десятки предложений по вкладам от лучших банков России..

Подробнее

Кредитные карты

Лучшие предложения по кредитным картам от российских банков..

Подробнее

Кредиты

Выгодные потребительские кредиты от надежных банков..

Подробнее

Микрокредиты

Подборка актуальных предложений по микрокредитованию..

Подробнее

Главное сегодня:

Новости

Последние комментарии

    Gabriella 13 июл 2021 в 18:56 #
    Hookup Ladies Employs Free of charge Issues? An Excellent Side
    to side Reward!

    Cost-free hookup ladies free best hookups online is the perfect solution if you're tired with gonna night clubs and clubs simply
    to be ignored, and even even worse, laughed at. I understand
    what it's like because I've been there. I found myself one and eager back in the day
    -- I essential a brand new spouse -- nevertheless i continued attempting because I needed not
    any other decision. If you're one particular person who wants to hookup with attractive women without going to those
    locations where the females are by itself, than the report might
    just improve your life. It will make clear
    why internet dating on the internet is the perfect choice if you're a male who is shy to approach an attractive
    female in a nightclub or membership.
    AntonVlasow 10 июл 2021 в 11:58 #
    Услуга бонусы Устранение сайтов мошенника спамные базы
    Наша фирма предлагает быстрый и эффективный способ ликвидировать веб-сайт вашего конкурента.
    Используем максимально эффективные технологии:
    - Устраняем сайты по любым ключам.
    - 300000-400000 спамных беклинков.
    - Спамим главный емейл фирмы письмами регистраций на сомнительных ресурсах
    - Устранение позиций интернет-ресурса в поисковиках по любым коммерческим ключевым словам.
    - Применяются уникальные методы. Это известно только нашим экспертам. Десятилетний опыт работы.
    - Гарантируем возврат денег в случае неудачи.
    - Полный отчет.
    - Полная конфиденциальность нашей работы. Никто не сможет узнать про вас.

    Цена 80$
    Полная отчётность.
    Оплата: Qiwi, Яндекс.Деньги, Bitcoin, Visa, MasterCard...

    Телегрм: @xrumers
    Skype: xrumer.pro
    WhatsApp: +7(977)536-08-36
    электронка: support@xrumer.cc

    Только эти!
    А тАкож Работаем со Студиями!
    KevinVof 08 июл 2021 в 05:05 #
    You, maybe, were mistaken?
    Aha, has got!

Публикации



Карта Тинькофф - кэшбэк в Алиэкспресс

В статье поговорим о преимуществах и недостатках карты Тинькофф -с кэшбэком в Алиэкспресс. Условия по кредитной и дебетовой карты AliExpress, как использовать с выгодой



Как я брал займ в MoneyMan: личный опыт

В статье рассказывается о личном опыте оформления микрокредита в компании MoneyMan, обзор условий, подробное описание кредитных продуктов. Расскажем о бонусах, уровнях



Займы наличными - как и где, получить денежную помощь

Что такое МФО и как оформить микрозайм, условия получения и как получить микрокредит через интернет