Вы здесь: Главная » Новости » Банки должны будут бороться с незаконной финансовой деятельностью


Банки должны будут бороться с незаконной финансовой деятельностью


Банки должны будут бороться с незаконной финансовой деятельностьюСогласно недавно принятого федерального закона № 134-ФЗ о борьбе с незаконной финансовой деятельностью, банкам придется провести ряд мероприятий по доработке внутренней документации, а именно документов, по открытию новых счетов, типовые клиентские договора. Кроме того программное обеспечение должно быть доведено до соответствующего уровня.

По мнению представителей Московской биржи, внедрение данных доработок приведет к значительным финансовым и трудозатратам. А так же вынуждены отметить, что государство все чаще и активнее использует кредитные организации для борьбы с финансовым мошенничеством, возлагая на них все больше контрольных функций. 






Автор Admin Кредитный калькулятор 833

 Оформить микрокредит онлайн за 15 минут! Микрокредит от ведущей микрокредитной организации Манимен - до 50 тысяч рублей, на срок от 5 до 30 дней, от 1,8% в день, получение денег онлайн, на банковскую карту, банковский счет, qiwi ли бо через системы денежных переводов!

Похожие материалы:

Выгодные кредиты

Ренессанс Кредит

Кредит на 5 лет до 700 тысяч рублей. Ставка от 12,9% годовых! Всего по двум документам, решение через 10 минут!

Микрокредит за 10 мин.!

Удобный и быстрый кредит от 3 до 30 тыс. рублей на до 60 дней, деньги с доставкой на дом!

Микрокредиты MoneyMan

Небольшой кредит "до зарплаты" - до 50 тысяч рублей на срок до 18 недель. Ставка - от 0,59% в день!


Комментарии пользователей:

Артем 16 сен 2013 в 18:00 # Ответить
Государство возлагает на них много новой работы - это конечно минус. Но то что начинает вводиться борьба с финансовым мошенничеством - это огромный плюс для страны в целом. Работникам банка предстоит большая волокита с бумажками, но думаю оно того стоит. Ведь не редко жертвами мошенников являются и сами банки.
Сергей 16 сен 2013 в 18:49 # Ответить
К сожалению часто банки даже не подозревают о том, что становятся инструментом в руках преступников, которые проводят незаконную финансовую деятельность, такую, как организация финансовых пирамид, отмывание денег и т.п. Данное решение должно способствовать тому, что мошенники в своих схемах не смогут использовать банковскую сферу, что существенно снизит ущерб от преступной деятельности и количество потерпевших.

ОтменитьДобавить комментарий

*Администрация сайта не несет ответственность за достоверность и правдивость комментариев пользователей,также мнение Администрации сайта может не совпадать с комментариями пользователей.


Банковские продукты онлайн

Вклады

Десятки предложений по вкладам от лучших банков России..

Подробнее

Кредитные карты

Лучшие предложения по кредитным картам от российских банков..

Подробнее

Кредиты

Выгодные потребительские кредиты от надежных банков..

Подробнее

Микрокредиты

Подборка актуальных предложений по микрокредитованию..

Подробнее

Главное сегодня:

Новости

Последние комментарии

    Leanne 17 июн 2022 в 16:27 #
    Это конечно подходящее {время},
    чтобы построить планы на будущие времена и стать довольным.

    В случае, если Вам интересно, я готов настрочить парочку статей, для этого созвонитесь со
    мной. Мой сайт Отсасывает толстый член незнакомцу и говорит с мужем по телефону
    Davidsuept 11 июн 2022 в 08:44 #
    Hi
    Всем привет
    Litecoin 26 май 2022 в 12:46 #
    Bitcoin or Litecoin? 95% people choose Litecoin!
    I believe that Litecoin cryptocurrency is the future world payment system. For Litecoin it will be possible to fly into space. But I don't have the money to buy it myself. Please give me Litecoin.

    My Litecoin address:
    LiFRfuM3jcJVXBLk19gVA8Lh1ukdP7Wngs

Публикации



Карта Тинькофф - кэшбэк в Алиэкспресс

В статье поговорим о преимуществах и недостатках карты Тинькофф -с кэшбэком в Алиэкспресс. Условия по кредитной и дебетовой карты AliExpress, как использовать с выгодой



Как я брал займ в MoneyMan: личный опыт

В статье рассказывается о личном опыте оформления микрокредита в компании MoneyMan, обзор условий, подробное описание кредитных продуктов. Расскажем о бонусах, уровнях



Займы наличными - как и где, получить денежную помощь

Что такое МФО и как оформить микрозайм, условия получения и как получить микрокредит через интернет