Вы здесь: Главная » Новости » Всего за три месяца подмосковным подпольным банкирам удалось обналичить более 5 млрд. рублей

Всего за три месяца подмосковным подпольным банкирам удалось обналичить более 5 млрд. рублей


Опубликовано: 22 ноября 2013

Всего за три месяца подмосковным подпольным банкирам удалось обналичить более 5 млрд. рублейПо сообщениям пресс-службы Главного управления МВД Московской области в понедельник вечером, подмосковные полицейские прекратили функционирование организованной группировки подпольных банкиров, которая незаконно обналичила всего за три месяца порядка 5 млрд. рублей.

Сотрудники УЭБиПК подмосковного МВД установили, что с июля по сентябрь 2013г. данная группировка лиц занималась привлечением денежных средств у фирм и граждан, которые были заинтересованы в их обналичивании и, пользуясь расчетными счетами фирм-однодневок, проводили услуги по обналичиванию денежных средств. В сообщении правоохранительных органов подчеркивается, что у группы не было лицензии на предоставление каких-либо банковских услуг.

Получая от клиентов заказы под видом оплат за товары или оказание услуг, преступная группировка затем переводила денежные средства путем переводов на подставных граждан. Далее наличные денежные средства передавались клиентам в наличной форме, взымав при этом комиссию в 2,5% от суммы, которая была обналичена.

Проводя такие манипуляции, преступной группировке удалось с июля по сентябрь 2013г. обналичить более 5 миллиардов рублей, при этом их собственноличный доход составил ориентировочно 129 млн. Уголовное дело в их отношении возбуждено по статье незаконная банковская деятельность (статья 172 УК).

Обыск по месту жительства одного из участников группировки был проведен сотрудниками УЭБиПК и следственной части Главного следственного управления при содействии сотрудников ОМОНа. В ходе обыска были найдены и реквизированы печати разнообразных организаций, финансовые документы, бланки для почтовых переводов, денежные средства порядка 53 млн. рублей и др.

На расчетные счета фирм, которые были под контролем данной группировки, наложены аресты. Лидером преступной группы является уроженец Грузии, который имеет гражданство России и Израиля. На сегодняшний день продолжаются следственно-оперативные действия на наличие лиц, причастных к преступной группировке.





Автор Admin Кредитный калькулятор 451

 Оформить микрокредит онлайн за 15 минут! Микрокредит от ведущей микрокредитной организации Манимен - до 50 тысяч рублей, на срок от 5 до 30 дней, от 1,8% в день, получение денег онлайн, на банковскую карту, банковский счет, qiwi ли бо через системы денежных переводов!

Похожие материалы:

Выгодные кредиты

Ренессанс Кредит

Кредит на 5 лет до 700 тысяч рублей. Ставка от 12,9% годовых! Всего по двум документам, решение через 10 минут!

Микрокредит за 10 мин.!

Удобный и быстрый кредит от 3 до 30 тыс. рублей на до 60 дней, деньги с доставкой на дом!

Микрокредиты MoneyMan

Небольшой кредит "до зарплаты" - до 50 тысяч рублей на срок до 18 недель. Ставка - от 0,59% в день!

Комментарии пользователей:

РоманБ 24 Nov 2013 в 17:30 # Ответить
Мне вот одно не понятно - как сотрудники банков вляпываются в подобное? Ведь столько информации рассказывают о фиктивных фирмах, о том, что их быстро разоблачают. И уж кого при этом ловят и сажают, так это "замазанных" банкиров - их-то место работы никуда не девается. Нет, упорно получают все новые сроки!
Андрей 25 Nov 2013 в 18:56 # Ответить
Что тут не понятного - миром правят деньги, жажда наживы, по легкому срубить деньжат и на какие поступки люди только не идут ради них. А сколько в свое время гремели МММ, Властилины, Хопры и т.п. и что люди до сих пор несут деньги пирамидчикам. Как в песне "На жадину не нужен нож, Ему покажешь медный грош И делай с ним, что хошь!
Анна 25 Nov 2013 в 22:47 # Ответить
Думаю, преступники знали, на что шли, и чем это чревато, но все же совершали незаконную банковскую деятельность с надеждой, что не будут пойманы. Но выгоду получали и те, кто к ним обращались, а это не один десяток людей, которые не раскроют себя, даже если это поможет следствию.
Остается лишь вопросом, как в банках переводили деньги и как вообще ведут контроль работы с подставными клиентами и фирмами-однодневками? Мне кажется, банкам стоит задуматься о более тщательной проверке клиентов, которым выдаются кредиты, особенно в особо крупных размерах.

ОтменитьДобавить комментарий

*Администрация сайта не несет ответственность за достоверность и правдивость комментариев пользователей,также мнение Администрации сайта может не совпадать с комментариями пользователей.


Банковские продукты онлайн

Вклады

Десятки предложений по вкладам от лучших банков России..

Подробнее

Кредитные карты

Лучшие предложения по кредитным картам от российских банков..

Подробнее

Кредиты

Выгодные потребительские кредиты от надежных банков..

Подробнее

Микрокредиты

Подборка актуальных предложений по микрокредитованию..

Подробнее

Главное сегодня:

Как оформить заявку на займ наличными онлайн в Кредито 24

Здесь мы расскажем как оформить займ онлайн наличными в Кредито 24. Условия получения и обслуживания микрокредита, основные моменты

Новости

Последние комментарии

    StephenUteks 12 May 2018 в 10:48 #
    Jarle Thorsen Swietokrzyskie
    Jarle Thorsen Unaico, Jarle Thorsen Kielce, Jarle Thorsen itel, Jarle Thorsen Swietokrzyskie, Jarle Thorsen SiteTalk
    Тимур 18 Apr 2018 в 12:55 #
    Помогите с кредитом.
    Здравствуйте,кто может помочь с кредитом? Мне 21 год при каждой попытке банки отказывают,хотя причин этому никаки нету.
    alkoholrus 02 Apr 2018 в 05:57 #
    Качественный алкоголь в 5 литровых канистрах по РФ
    Качественный алкоголь в 5 литровых канистрах с доставкой по России

    Предлагаю вашему вниманию качественный алкоголь по демократичным ценам.
    Доставка по всей России от 1 коробки (3 канистры по 5л)

    В наличии:
    Водка (Де люкс) 600руб\5л
    Водка со вкусами (Виноград, вишня, грейпфрут, дыня, клюква, лимон, мята, черная смородина) 600руб\5л
    Коньяк (обычный 5 звезд, шоколадный, вишневый, миндальный, карамельный, барбарис, мускат, абрикос) 600 руб\5л
    Ром Баккарди (белый, черный) 650руб\5л
    Текила Olmeca (золотая, серебряная) 650руб\5л
    Виски Grants 650руб\5л
    Наливка спотыкач (вишня с черносливом, 60% сахара) 650руб\5л
    Амаретто (миндаль, вишня) 600руб\5л
    Джин "Бифитер" 900 руб\5л
    Абсент "Ксента" 900руб\5л
    Самбука "Молинари" 900руб\5л
    Ментоловая водка "Минта" Финская водка 900руб\5л
    "Куантро" апельсиновый ликер 900 руб\5л
    Мартини (вермут) 900руб\5л
    Вино крепленое 18% (Малиновое, изабелла, вишневое) 600 руб\5л
    Спирт "Люкс" 96 градусов 850руб\5л

    Весь алкоголь отличного качества и постоянно проходит контроль качества.
    Доставка по территории России транспортными компаниями занимает от 2ух до 15 дней.

    Контакты для связи:
    +7 988 3208922 Алексей (Телефон, viber, whatsapp, skype)
    @Alkogolru - telegram

Публикации



Карта Тинькофф - кэшбэк в Алиэкспресс

В статье поговорим о преимуществах и недостатках карты Тинькофф -с кэшбэком в Алиэкспресс. Условия по кредитной и дебетовой карты AliExpress, как использовать с выгодой



Как я брал займ в MoneyMan: личный опыт

В статье рассказывается о личном опыте оформления микрокредита в компании MoneyMan, обзор условий, подробное описание кредитных продуктов. Расскажем о бонусах, уровнях



Займы наличными - как и где, получить денежную помощь

Что такое МФО и как оформить микрозайм, условия получения и как получить микрокредит через интернет