Вы здесь: Главная » Новости » Всего за три месяца подмосковным подпольным банкирам удалось обналичить более 5 млрд. рублей


Всего за три месяца подмосковным подпольным банкирам удалось обналичить более 5 млрд. рублей


Всего за три месяца подмосковным подпольным банкирам удалось обналичить более 5 млрд. рублейПо сообщениям пресс-службы Главного управления МВД Московской области в понедельник вечером, подмосковные полицейские прекратили функционирование организованной группировки подпольных банкиров, которая незаконно обналичила всего за три месяца порядка 5 млрд. рублей.

Сотрудники УЭБиПК подмосковного МВД установили, что с июля по сентябрь 2013г. данная группировка лиц занималась привлечением денежных средств у фирм и граждан, которые были заинтересованы в их обналичивании и, пользуясь расчетными счетами фирм-однодневок, проводили услуги по обналичиванию денежных средств. В сообщении правоохранительных органов подчеркивается, что у группы не было лицензии на предоставление каких-либо банковских услуг.

Получая от клиентов заказы под видом оплат за товары или оказание услуг, преступная группировка затем переводила денежные средства путем переводов на подставных граждан. Далее наличные денежные средства передавались клиентам в наличной форме, взымав при этом комиссию в 2,5% от суммы, которая была обналичена.

Проводя такие манипуляции, преступной группировке удалось с июля по сентябрь 2013г. обналичить более 5 миллиардов рублей, при этом их собственноличный доход составил ориентировочно 129 млн. Уголовное дело в их отношении возбуждено по статье незаконная банковская деятельность (статья 172 УК).

Обыск по месту жительства одного из участников группировки был проведен сотрудниками УЭБиПК и следственной части Главного следственного управления при содействии сотрудников ОМОНа. В ходе обыска были найдены и реквизированы печати разнообразных организаций, финансовые документы, бланки для почтовых переводов, денежные средства порядка 53 млн. рублей и др.

На расчетные счета фирм, которые были под контролем данной группировки, наложены аресты. Лидером преступной группы является уроженец Грузии, который имеет гражданство России и Израиля. На сегодняшний день продолжаются следственно-оперативные действия на наличие лиц, причастных к преступной группировке.






Автор Admin Кредитный калькулятор 489

 Оформить микрокредит онлайн за 15 минут! Микрокредит от ведущей микрокредитной организации Манимен - до 50 тысяч рублей, на срок от 5 до 30 дней, от 1,8% в день, получение денег онлайн, на банковскую карту, банковский счет, qiwi ли бо через системы денежных переводов!

Похожие материалы:

Выгодные кредиты

Ренессанс Кредит

Кредит на 5 лет до 700 тысяч рублей. Ставка от 12,9% годовых! Всего по двум документам, решение через 10 минут!

Микрокредит за 10 мин.!

Удобный и быстрый кредит от 3 до 30 тыс. рублей на до 60 дней, деньги с доставкой на дом!

Микрокредиты MoneyMan

Небольшой кредит "до зарплаты" - до 50 тысяч рублей на срок до 18 недель. Ставка - от 0,59% в день!


Комментарии пользователей:

РоманБ 24 Nov 2013 в 17:30 # Ответить
Мне вот одно не понятно - как сотрудники банков вляпываются в подобное? Ведь столько информации рассказывают о фиктивных фирмах, о том, что их быстро разоблачают. И уж кого при этом ловят и сажают, так это "замазанных" банкиров - их-то место работы никуда не девается. Нет, упорно получают все новые сроки!
Андрей 25 Nov 2013 в 18:56 # Ответить
Что тут не понятного - миром правят деньги, жажда наживы, по легкому срубить деньжат и на какие поступки люди только не идут ради них. А сколько в свое время гремели МММ, Властилины, Хопры и т.п. и что люди до сих пор несут деньги пирамидчикам. Как в песне "На жадину не нужен нож, Ему покажешь медный грош И делай с ним, что хошь!
Анна 25 Nov 2013 в 22:47 # Ответить
Думаю, преступники знали, на что шли, и чем это чревато, но все же совершали незаконную банковскую деятельность с надеждой, что не будут пойманы. Но выгоду получали и те, кто к ним обращались, а это не один десяток людей, которые не раскроют себя, даже если это поможет следствию.
Остается лишь вопросом, как в банках переводили деньги и как вообще ведут контроль работы с подставными клиентами и фирмами-однодневками? Мне кажется, банкам стоит задуматься о более тщательной проверке клиентов, которым выдаются кредиты, особенно в особо крупных размерах.

ОтменитьДобавить комментарий

*Администрация сайта не несет ответственность за достоверность и правдивость комментариев пользователей,также мнение Администрации сайта может не совпадать с комментариями пользователей.


Банковские продукты онлайн

Вклады

Десятки предложений по вкладам от лучших банков России..

Подробнее

Кредитные карты

Лучшие предложения по кредитным картам от российских банков..

Подробнее

Кредиты

Выгодные потребительские кредиты от надежных банков..

Подробнее

Микрокредиты

Подборка актуальных предложений по микрокредитованию..

Подробнее

Главное сегодня:

Новости

Последние комментарии

    Jameslop 15 Jul 2018 в 09:43 #
    Услуги взлома от команды хакеров
    Добрый день. Хотим предоставить свои услуги взлома сайтов, скайпа, любой почты, социальных сетей(вконтакте, одноклассники, фейсбук, инстраграмм). Прослушивание вайбер, вотсап, чтение сообщений и многое другое. Многолетний опыт и огромное количество отзывов о нашей работе. По всем вопросам в telegram - @Dred36
    Garfield 02 Jul 2018 в 15:53 #
    sex tape on netflix sex appeal ads male sex drive boost porn stories no sex drive after iud naked men sex deep sexual questions to ask friends lindsay lohan sex zodiac sexuality tumblr
    nice guidelines sexuality black people having sex free dp sex videos
    world of sexiest all porn sex parts in 50 shades of grey amature porn videos free
    real incest porn free sex vide hidden camera porn model sexually indonesia jan b porn sex really isn't that important
    in a relationship to be honest video xxx porn free secret sex
    magic rituals of the illuminati sexy halloween costumes for teens gay muscle sex
    gay bubble butt porn caught sex sex workers outreach project
    portland sex with big black dick black rape porn sex love quotes tagalog the classic porn harry potter ginny sex slave fanfic sex classes in raleigh nc buck angel
    porn funny porn gifs young porn tube stoya sex sexsmith self sex sex within marriage images cartoon milf
    porn old man gay sex creamy pussy porn how to enjoy sex in christian marriage sex manga lesbian grinding
    porn normal sexual development ppt mom having sex big brother sexiest
    Nef 26 Jun 2018 в 22:05 #
    Подскажите где вы купить качественные оригинальные часы?
    Всем привет, скажите пожалуйста в каком месте дозволено нарыть качественные оригинальные час

Публикации



Карта Тинькофф - кэшбэк в Алиэкспресс

В статье поговорим о преимуществах и недостатках карты Тинькофф -с кэшбэком в Алиэкспресс. Условия по кредитной и дебетовой карты AliExpress, как использовать с выгодой



Как я брал займ в MoneyMan: личный опыт

В статье рассказывается о личном опыте оформления микрокредита в компании MoneyMan, обзор условий, подробное описание кредитных продуктов. Расскажем о бонусах, уровнях



Займы наличными - как и где, получить денежную помощь

Что такое МФО и как оформить микрозайм, условия получения и как получить микрокредит через интернет