Вы здесь: Главная » Новости » Всего за три месяца подмосковным подпольным банкирам удалось обналичить более 5 млрд. рублей

Всего за три месяца подмосковным подпольным банкирам удалось обналичить более 5 млрд. рублей


Опубликовано: 22 ноября 2013

Всего за три месяца подмосковным подпольным банкирам удалось обналичить более 5 млрд. рублейПо сообщениям пресс-службы Главного управления МВД Московской области в понедельник вечером, подмосковные полицейские прекратили функционирование организованной группировки подпольных банкиров, которая незаконно обналичила всего за три месяца порядка 5 млрд. рублей.

Сотрудники УЭБиПК подмосковного МВД установили, что с июля по сентябрь 2013г. данная группировка лиц занималась привлечением денежных средств у фирм и граждан, которые были заинтересованы в их обналичивании и, пользуясь расчетными счетами фирм-однодневок, проводили услуги по обналичиванию денежных средств. В сообщении правоохранительных органов подчеркивается, что у группы не было лицензии на предоставление каких-либо банковских услуг.

Получая от клиентов заказы под видом оплат за товары или оказание услуг, преступная группировка затем переводила денежные средства путем переводов на подставных граждан. Далее наличные денежные средства передавались клиентам в наличной форме, взымав при этом комиссию в 2,5% от суммы, которая была обналичена.

Проводя такие манипуляции, преступной группировке удалось с июля по сентябрь 2013г. обналичить более 5 миллиардов рублей, при этом их собственноличный доход составил ориентировочно 129 млн. Уголовное дело в их отношении возбуждено по статье незаконная банковская деятельность (статья 172 УК).

Обыск по месту жительства одного из участников группировки был проведен сотрудниками УЭБиПК и следственной части Главного следственного управления при содействии сотрудников ОМОНа. В ходе обыска были найдены и реквизированы печати разнообразных организаций, финансовые документы, бланки для почтовых переводов, денежные средства порядка 53 млн. рублей и др.

На расчетные счета фирм, которые были под контролем данной группировки, наложены аресты. Лидером преступной группы является уроженец Грузии, который имеет гражданство России и Израиля. На сегодняшний день продолжаются следственно-оперативные действия на наличие лиц, причастных к преступной группировке.





Автор Admin Кредитный калькулятор 1043

 Оформить микрокредит онлайн за 15 минут! Микрокредит от ведущей микрокредитной организации Манимен - до 50 тысяч рублей, на срок от 5 до 30 дней, от 1,8% в день, получение денег онлайн, на банковскую карту, банковский счет, qiwi ли бо через системы денежных переводов!

Похожие материалы:

Выгодные кредиты

Ренессанс Кредит

Кредит на 5 лет до 700 тысяч рублей. Ставка от 12,9% годовых! Всего по двум документам, решение через 10 минут!

Микрокредит за 10 мин.!

Удобный и быстрый кредит от 3 до 30 тыс. рублей на до 60 дней, деньги с доставкой на дом!

Микрокредиты MoneyMan

Небольшой кредит "до зарплаты" - до 50 тысяч рублей на срок до 18 недель. Ставка - от 0,59% в день!

Комментарии пользователей:

РоманБ 24 ноя 2013 в 13:30 # Ответить
Мне вот одно не понятно - как сотрудники банков вляпываются в подобное? Ведь столько информации рассказывают о фиктивных фирмах, о том, что их быстро разоблачают. И уж кого при этом ловят и сажают, так это "замазанных" банкиров - их-то место работы никуда не девается. Нет, упорно получают все новые сроки!
Андрей 25 ноя 2013 в 14:56 # Ответить
Что тут не понятного - миром правят деньги, жажда наживы, по легкому срубить деньжат и на какие поступки люди только не идут ради них. А сколько в свое время гремели МММ, Властилины, Хопры и т.п. и что люди до сих пор несут деньги пирамидчикам. Как в песне "На жадину не нужен нож, Ему покажешь медный грош И делай с ним, что хошь!
Анна 25 ноя 2013 в 18:47 # Ответить
Думаю, преступники знали, на что шли, и чем это чревато, но все же совершали незаконную банковскую деятельность с надеждой, что не будут пойманы. Но выгоду получали и те, кто к ним обращались, а это не один десяток людей, которые не раскроют себя, даже если это поможет следствию.
Остается лишь вопросом, как в банках переводили деньги и как вообще ведут контроль работы с подставными клиентами и фирмами-однодневками? Мне кажется, банкам стоит задуматься о более тщательной проверке клиентов, которым выдаются кредиты, особенно в особо крупных размерах.

ОтменитьДобавить комментарий

*Администрация сайта не несет ответственность за достоверность и правдивость комментариев пользователей,также мнение Администрации сайта может не совпадать с комментариями пользователей.


Банковские продукты онлайн

Вклады

Десятки предложений по вкладам от лучших банков России..

Подробнее

Кредитные карты

Лучшие предложения по кредитным картам от российских банков..

Подробнее

Кредиты

Выгодные потребительские кредиты от надежных банков..

Подробнее

Микрокредиты

Подборка актуальных предложений по микрокредитованию..

Подробнее

Главное сегодня:

Как оформить заявку на займ наличными онлайн в Кредито 24

Здесь мы расскажем как оформить займ онлайн наличными в Кредито 24. Условия получения и обслуживания микрокредита, основные моменты

Новости

Последние комментарии

    MashaaDaphy0359 26 июл 2021 в 13:23 #
    Вы читаете это - значит, XEvil 5.0 работает!!!
    XEvil 5.0 решил проблему с капчей на вашем сайте!!!

    Хотите разместить свои ссылки на 12.000.000 (12 МИЛЛИОНОВ!) веб-сайтов? Нет проблем - с новым программным комплексом "XEvil 5.0 + XRumer 19.0.8"!
    Блоги, форумы, доски объявлений, магазины, гостевые книги, социальные сети - любые движки с любыми капчами!
    XEvil также совместим с любыми программами и сценариями SEO/SMM и может принимать капчи из любого источника. Просто попробуй! ;)

    С уважением, MashaDaphy4895

    P.S. Огромные скидки доступны (до 50%!) за короткий отзыв о XEvil на любом популярном форуме или платформе. Просто обратитесь в официальную службу поддержки за скидкой!
    PavelWolfovich 25 июл 2021 в 10:15 #
    Предлагаем бонусы Устранение сайтов конкурента только сегодня
    Требуется "прикончить" онлайн-сайт конкурента? Наши специалисты помогут.
    Применяем действенные технологии, проверенные сотнями выполненных проектов:
    - Уничтожаем сайты по каким угодно ключевым запросам.
    - 300000-400000 спамных беклинков.
    - Спамим главную электронную почту фирмы письмами с рассылками
    - Устранение позиций сайта в поисковиках по любым коммерческим ключевым фразам.
    - Применяется секретная уникальная технология. Многолетний опыт работы.
    - Стопроцентная гарантия возврата денежных средств через три месяца.
    - Полный отчет.
    - Секретность заказов. Про вас никто не сможет узнать.

    Стоимость 6000py.
    Полная отчётность.
    Оплата: Qiwi, Яндекс.Деньги, Bitcoin, Visa, MasterCard...

    Telgrm: @xrumers
    Skype: xrumer.pro
    WhatsApp: +7(977)536-08-36
    электронка: support@xrumer.cc

    Только эти!
    А тАкож Работаем со Студиями!
    Gabriella 13 июл 2021 в 18:56 #
    Hookup Ladies Employs Free of charge Issues? An Excellent Side
    to side Reward!

    Cost-free hookup ladies free best hookups online is the perfect solution if you're tired with gonna night clubs and clubs simply
    to be ignored, and even even worse, laughed at. I understand
    what it's like because I've been there. I found myself one and eager back in the day
    -- I essential a brand new spouse -- nevertheless i continued attempting because I needed not
    any other decision. If you're one particular person who wants to hookup with attractive women without going to those
    locations where the females are by itself, than the report might
    just improve your life. It will make clear
    why internet dating on the internet is the perfect choice if you're a male who is shy to approach an attractive
    female in a nightclub or membership.

Публикации



Карта Тинькофф - кэшбэк в Алиэкспресс

В статье поговорим о преимуществах и недостатках карты Тинькофф -с кэшбэком в Алиэкспресс. Условия по кредитной и дебетовой карты AliExpress, как использовать с выгодой



Как я брал займ в MoneyMan: личный опыт

В статье рассказывается о личном опыте оформления микрокредита в компании MoneyMan, обзор условий, подробное описание кредитных продуктов. Расскажем о бонусах, уровнях



Займы наличными - как и где, получить денежную помощь

Что такое МФО и как оформить микрозайм, условия получения и как получить микрокредит через интернет