Всего за три месяца подмосковным подпольным банкирам удалось обналичить более 5 млрд. рублей

По сообщениям пресс-службы Главного управления МВД Московской области в понедельник вечером, подмосковные полицейские прекратили функционирование организованной группировки подпольных банкиров, которая незаконно обналичила всего за три месяца порядка 5 млрд. рублей.

Сотрудники УЭБиПК подмосковного МВД установили, что с июля по сентябрь 2013г. данная группировка лиц занималась привлечением денежных средств у фирм и граждан, которые были заинтересованы в их обналичивании и, пользуясь расчетными счетами фирм-однодневок, проводили услуги по обналичиванию денежных средств. В сообщении правоохранительных органов подчеркивается, что у группы не было лицензии на предоставление каких-либо банковских услуг.

Получая от клиентов заказы под видом оплат за товары или оказание услуг, преступная группировка затем переводила денежные средства путем переводов на подставных граждан. Далее наличные денежные средства передавались клиентам в наличной форме, взымав при этом комиссию в 2,5% от суммы, которая была обналичена.

Проводя такие манипуляции, преступной группировке удалось с июля по сентябрь 2013г. обналичить более 5 миллиардов рублей, при этом их собственноличный доход составил ориентировочно 129 млн. Уголовное дело в их отношении возбуждено по статье незаконная банковская деятельность (статья 172 УК).

Обыск по месту жительства одного из участников группировки был проведен сотрудниками УЭБиПК и следственной части Главного следственного управления при содействии сотрудников ОМОНа. В ходе обыска были найдены и реквизированы печати разнообразных организаций, финансовые документы, бланки для почтовых переводов, денежные средства порядка 53 млн. рублей и др.

На расчетные счета фирм, которые были под контролем данной группировки, наложены аресты. Лидером преступной группы является уроженец Грузии, который имеет гражданство России и Израиля. На сегодняшний день продолжаются следственно-оперативные действия на наличие лиц, причастных к преступной группировке.