Вы здесь: Главная » Новости » Всего за три месяца подмосковным подпольным банкирам удалось обналичить более 5 млрд. рублей

Всего за три месяца подмосковным подпольным банкирам удалось обналичить более 5 млрд. рублей


Опубликовано: 22 ноября 2013

Всего за три месяца подмосковным подпольным банкирам удалось обналичить более 5 млрд. рублейПо сообщениям пресс-службы Главного управления МВД Московской области в понедельник вечером, подмосковные полицейские прекратили функционирование организованной группировки подпольных банкиров, которая незаконно обналичила всего за три месяца порядка 5 млрд. рублей.

Сотрудники УЭБиПК подмосковного МВД установили, что с июля по сентябрь 2013г. данная группировка лиц занималась привлечением денежных средств у фирм и граждан, которые были заинтересованы в их обналичивании и, пользуясь расчетными счетами фирм-однодневок, проводили услуги по обналичиванию денежных средств. В сообщении правоохранительных органов подчеркивается, что у группы не было лицензии на предоставление каких-либо банковских услуг.

Получая от клиентов заказы под видом оплат за товары или оказание услуг, преступная группировка затем переводила денежные средства путем переводов на подставных граждан. Далее наличные денежные средства передавались клиентам в наличной форме, взымав при этом комиссию в 2,5% от суммы, которая была обналичена.

Проводя такие манипуляции, преступной группировке удалось с июля по сентябрь 2013г. обналичить более 5 миллиардов рублей, при этом их собственноличный доход составил ориентировочно 129 млн. Уголовное дело в их отношении возбуждено по статье незаконная банковская деятельность (статья 172 УК).

Обыск по месту жительства одного из участников группировки был проведен сотрудниками УЭБиПК и следственной части Главного следственного управления при содействии сотрудников ОМОНа. В ходе обыска были найдены и реквизированы печати разнообразных организаций, финансовые документы, бланки для почтовых переводов, денежные средства порядка 53 млн. рублей и др.

На расчетные счета фирм, которые были под контролем данной группировки, наложены аресты. Лидером преступной группы является уроженец Грузии, который имеет гражданство России и Израиля. На сегодняшний день продолжаются следственно-оперативные действия на наличие лиц, причастных к преступной группировке.





Автор Admin Кредитный калькулятор 918

 Оформить микрокредит онлайн за 15 минут! Микрокредит от ведущей микрокредитной организации Манимен - до 50 тысяч рублей, на срок от 5 до 30 дней, от 1,8% в день, получение денег онлайн, на банковскую карту, банковский счет, qiwi ли бо через системы денежных переводов!

Похожие материалы:

Выгодные кредиты

Ренессанс Кредит

Кредит на 5 лет до 700 тысяч рублей. Ставка от 12,9% годовых! Всего по двум документам, решение через 10 минут!

Микрокредит за 10 мин.!

Удобный и быстрый кредит от 3 до 30 тыс. рублей на до 60 дней, деньги с доставкой на дом!

Микрокредиты MoneyMan

Небольшой кредит "до зарплаты" - до 50 тысяч рублей на срок до 18 недель. Ставка - от 0,59% в день!

Комментарии пользователей:

РоманБ 24 Nov 2013 в 17:30 # Ответить
Мне вот одно не понятно - как сотрудники банков вляпываются в подобное? Ведь столько информации рассказывают о фиктивных фирмах, о том, что их быстро разоблачают. И уж кого при этом ловят и сажают, так это "замазанных" банкиров - их-то место работы никуда не девается. Нет, упорно получают все новые сроки!
Андрей 25 Nov 2013 в 18:56 # Ответить
Что тут не понятного - миром правят деньги, жажда наживы, по легкому срубить деньжат и на какие поступки люди только не идут ради них. А сколько в свое время гремели МММ, Властилины, Хопры и т.п. и что люди до сих пор несут деньги пирамидчикам. Как в песне "На жадину не нужен нож, Ему покажешь медный грош И делай с ним, что хошь!
Анна 25 Nov 2013 в 22:47 # Ответить
Думаю, преступники знали, на что шли, и чем это чревато, но все же совершали незаконную банковскую деятельность с надеждой, что не будут пойманы. Но выгоду получали и те, кто к ним обращались, а это не один десяток людей, которые не раскроют себя, даже если это поможет следствию.
Остается лишь вопросом, как в банках переводили деньги и как вообще ведут контроль работы с подставными клиентами и фирмами-однодневками? Мне кажется, банкам стоит задуматься о более тщательной проверке клиентов, которым выдаются кредиты, особенно в особо крупных размерах.

ОтменитьДобавить комментарий

*Администрация сайта не несет ответственность за достоверность и правдивость комментариев пользователей,также мнение Администрации сайта может не совпадать с комментариями пользователей.


Банковские продукты онлайн

Вклады

Десятки предложений по вкладам от лучших банков России..

Подробнее

Кредитные карты

Лучшие предложения по кредитным картам от российских банков..

Подробнее

Кредиты

Выгодные потребительские кредиты от надежных банков..

Подробнее

Микрокредиты

Подборка актуальных предложений по микрокредитованию..

Подробнее

Главное сегодня:

Как оформить заявку на займ наличными онлайн в Кредито 24

Здесь мы расскажем как оформить займ онлайн наличными в Кредито 24. Условия получения и обслуживания микрокредита, основные моменты

Новости

Последние комментарии

    Josephownes 13 May 2021 в 14:20 #
    Test, just a test
    Наше Общество было основано в 2010 году. Лицензия на проведение официальной, международной образовательно-культурной деятельности, со внесением в реестр Обществ Германии, была получена в сентябре 2011 года в городе Хамм (Hamm) - Федеральная Земля Северный Рейнвестфалия (Nordrhein-Westfalen). За всё время нашей работы в Германию переехало более чем 1.500 абитуриентов и студентов практически со всех стран СНГ. Многие из них уже завершили своё обучение и получили постоянное, престижное место работы с перспективой на получение немецкого гражданства.

    Если же и Вы связываете свою будущую профессиональную карьеру с получением высшего образования в одном из престижнейших немецких ВУЗов, то в нашем лице Вы получите надёжного, проверенного временем и компетентного партнёра!
    VadimVlasov 07 May 2021 в 13:20 #
    Внимание бонусы Замочи сайт конкурента вирусные базы
    Можем предложить самые актуальные услуги на сегодняшнем рынке:
    "100% ликвидация онлайн-сайтов конкурента!"
    Спросите, как?!
    - Опыт наших специалистов - десять лет.
    - Конфиденциальная методика.
    - Наращиваем огромную ссылочную массу вирусными и порно ссылками.
    - Поисковики мгновенно реагируют на наши технологии.
    - Тексты на сайте спамятся, что делает их неуникальными.
    - У наших специалистов колоссальные возможности и долгий практический опыт в этом направлении.

    Стоимость услуги 6000py.
    Полная отчётность.
    Оплата: Qiwi, Yandex.Money, Bitcoin, Visa, MasterCard...

    Телегрм: @exrumer
    Skype: xrumer.pro
    WhatsApp: +7(977)536-08-36
    email: support@xrumer.cc

    Работаем со Студиями!
    VlasovMiemka 29 Apr 2021 в 14:46 #
    Предлагаем бонусы Устранение сайтов мошенника только сегодня
    Здравствуйте!
    Можем предложить самые лучшие "смертельные" прогоны для интернет-сайтов ваших конкурентов. Цена: от 2 тыс р.
    - Стопроцентный эффект. Онлайн-сайты конкурентов "упадут".
    - Наибольшее количество негативных фитбеков.
    - Наша специальная база - самые сильные площадки из 10 000 000 ресурсов (спамные, порно, вирусы и тому подобные). Это действует безотказно.
    - Прогон делаем сразу с четырех серверов.
    - Отправка активационных ссылок на официальный емейл.
    - Растянем сколько угодно по времени.
    - Прогон с запрещёнными ключами.
    - С условием заказа 2 ресурсов - выгодные бонусы.

    Стоимость услуги 6000py.
    Полная отчётность.
    Оплата: Qiwi, Яндекс.Деньги, Bitcoin, Visa, MasterCard...

    Telgrm: @exrumer
    Skype: xrumer.pro
    WhatsApp: +7(977)536-08-36
    электронка: support@xrumer.cc

    Также Работаем со Студиями!

Публикации



Карта Тинькофф - кэшбэк в Алиэкспресс

В статье поговорим о преимуществах и недостатках карты Тинькофф -с кэшбэком в Алиэкспресс. Условия по кредитной и дебетовой карты AliExpress, как использовать с выгодой



Как я брал займ в MoneyMan: личный опыт

В статье рассказывается о личном опыте оформления микрокредита в компании MoneyMan, обзор условий, подробное описание кредитных продуктов. Расскажем о бонусах, уровнях



Займы наличными - как и где, получить денежную помощь

Что такое МФО и как оформить микрозайм, условия получения и как получить микрокредит через интернет